Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu estimat la 17 milioane de lei. 

Cercetările vizează reprezentanții unei societăți comerciale cu activitate în domeniul pazei, care, între 2019 și 2024, ar fi retras în numerar sume uriașe din conturile firmei, folosindu-le în interes personal.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspecților, până la recuperarea prejudiciului. 

Potrivit surselor Sport.ro, printre acestea se numără: un apartament în Neptun, un teren cu construcție în județul Călărași, șapte apartamente în București și un autoturism Mercedes-Benz GLE 2024.

Persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată și condusă la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București pentru audieri. Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili întreaga rețea implicată în această schemă financiară.

Liviu "Bocciu" Ungurean, principalul suspect

Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro, principalul vizat în acest dosar ar fi Georgian Liviu Ungurean, cunoscut drept „Bocciu”, fost lider de galerie al Rapidului. Alături de un alt asociat, acesta ar fi utilizat banii companiei în interes personal. 

Măsurile legale au fost aplicate și asupra bunurilor acestuia, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Nu este prima dată când Ungurean are probleme cu legea. În trecut, el a fost reținut și cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat în dosarul „Pyro”. În urma acelui caz, a fost interzis pe stadioane și a petrecut două luni în arest preventiv.

Comunicatul MAI

"CERCETĂRI ALE POLIȚIȘTILOR CAPITALEI ÎNTR-UN DOSAR PENAL PRIVIND SĂVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI DELAPIDARE

Astăzi, 28 martie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au extins cercetările, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

În fapt, în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2024, reprezentanții unei societăți comerciale, cu profil de activitate - pază, și-ar fi însușit, în interes personal suma de aproximativ 17.000.000 de lei, prin retrageri în numerar din conturile bancare ale societății. 

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor persoanelor bănuite de comiterea faptei, până la concurența sumei delapidate.

Astfel, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor bunuri în valoare totală de aproximativ 850.000 de euro, asupra unor apartamente, unui teren și asupra unui autoturism.

Bănuitul a fost depistat și condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este un procedeu al procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", a fost comunicatul postat pe site-ul oficial MAI.