Lovitura pentru cel mai bogat om din Romania si patron din Liga I! E urmarit penal pentru spalare de bani

Ioan Niculae si familia acestuia au fost pusi sub urmarire penala pentru spalare de bani de catre procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani.

Dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzactii care, potrivit surselor citate, ar fi fost facute cu scopul sustragerii de sub sechestru.

Mai precis, tranzactiile ar fi fost facute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri in dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleasi surse. Astfel, Ioan Niculae, fosta lui sotie, Domnita Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, si Nicoleta Toncea, apropiata a omului de afaceri, sunt urmariti pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani.

Niculae este urmarit penal si pentru instigare la abuz in serviciu, iar in dosar ar fi vizati si opt functionari la Cadastru.